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公司公告

爱康科技:第四届董事会第十次临时会议决议公告2019-11-20  

						证券代码:002610            证券简称:爱康科技             公告编号:2019-168
债券代码:112691            债券简称:18爱康01


                     江苏爱康科技股份有限公司
              第四届董事会第十次临时会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况:

    江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次临时
会议于 2019 年 11 月 18 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开(2019 年 11 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事)。会
议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独
立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人

员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定,合法有效。


二、董事会会议审议情况:
    经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

    (一)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于出售
青海蓓翔电站应收股权转让款价格调整的议案》

    公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于出售青海蓓翔电站
的议案》,全资子公司苏州爱康电力开发有限公司(以下简称“爱康电力”)和
熊元福先生与无锡产业聚丰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡聚丰”)
和魏高远女士签订《股权转让协议》,爱康电力将持有的青海蓓翔新能源开发有

限公司(以下简称“青海蓓翔”)79.9999%股权出售给无锡聚丰,将持有的青海
蓓翔剩余 0.0001%股权转让给魏高远女士。具体内容详见 2017 年 10 月 9 日披露
于 证 券 日 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 中 国 证券 报 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于出售青海蓓翔电站暨推进优化存量电站资产配
置的公告》。上述交易尚有 253,082,753.56 元的股权转让款未支付。
    《股权转让协议》约定本次交易第六期股转款约 2.046 亿元分成五年共五期

支付,在每年完成了发电量保证及质量保证后,无锡聚丰支付当年度转让价款。
自《股权转让协议》签署后两年来,受青海地区限电影响,青海蓓翔未实现保证
的发电量,经爱康电力、熊元福先生与无锡聚丰协商一致,在考虑所有各方互负
补偿、债权债务抵销、提前支付价款等事项后,爱康电力、熊元福先生与无锡聚
丰拟签署《争议和解协议》,无锡聚丰拟在 5 个工作日内支付全部剩余股转款,

《股权转让协议》下约定的未支付的股权转让款变更为 145,082,753.56 元。


三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议。


    特此公告!


                                          江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十一月二十日