证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2020-045
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:00 开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 2
日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2020 年 4 月 2 日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 19 人，代表股份
681,002,972 股，占公司有表决权股份总数的 15.1740％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 679,917,872 股，占公司有表决
权股份总数 15.1498%。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 1,085,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0242％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 1,085,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0242％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 1,085,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0242％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 680,648,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9480％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 730,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 67.3486％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.03 发行对象和认购方式
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.04 发行数量
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.05 发行价格和定价原则
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.07 募集资金总额及用途
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的分配
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.09 上市地点
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
2.10 决议有效期
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 680,429,572 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,100 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1569％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,100 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1917％。
本议案经特别决议表决通过。
5、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A
股股票具体事宜（修订稿）的议案》
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关
主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
本议案经特别决议表决通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 680,429,572 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,100 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1569％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,100 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1917％。
本议案经特别决议表决通过。
8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 680,429,672 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9158％；反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0520％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份的 0.0322％。
其中中小投资者表决情况为：同意 511,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 47.1662％；反对 354,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 32.6514％；弃权 219,000 股（其中，因未投票默认弃权 219,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 20.1825％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2020
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三日
