证券代码：002611           证券简称：东方精工        公告编号：2017-025



                     广东东方精工科技股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    公司第三届董事会于 2017 年 7 月 24 日以电子邮件、电话或书面形式发出了
召开第三届董事会第十五次会议的通知，并于 7 月 27 日上午 10:00 在公司三楼
会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董
事 6 人，实际参加表决董事 6 人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了
以下议案：
    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提
供委托贷款的议案》

    具体内容详见 2017 年 7 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于向控股子公司提供委
托贷款的公告》（公告编号：2017-025）。

    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于首次公开发行募
投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    具体内容详见 2017 年 7 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于首次公开发行募投项
目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-025）。



    特此公告。
                                      广东东方精工科技股份有限公司董事会
                                                          2017 年 7 月 27 日