证券代码：002611            证券简称：东方精工        公告编号：2017-025

                    广东东方精工科技股份有限公司

                关于向控股子公司提供委托贷款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、委托贷款概述

    广东东方精工科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2017 年 7 月 27 日
召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款
的议案》，同意公司向控股子公司广东佛斯伯智能设备有限公司（以下简称“广
东佛斯伯”）发放不超过人民币 900 万元的委托贷款，期限最长不超过一年（以
签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率为银行同期贷款利率。

    本次委托贷款不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

    二、委托贷款对象基本情况

    公司名称：广东佛斯伯智能设备有限公司
    法定代表人：唐灼林
    成立日期：2014 年 11 月 28 日
    注册资本：200 万欧元
    注册地：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号 D 区
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：研发、加工制造和销售智能化、自动化的瓦楞纸板生产线及其相
关配件，提供上述产品的售后服务。贸易代理，科技中介服务。产品国内外销售。
    与公司的关系：公司持有广东佛斯伯 56.4%股份，为公司控股子公司。
    截至 2017 年 3 月 31 日，广东佛斯伯未经审计资产总额 25,689,286.77 元，
负债总额 29,691,307.00 元，净资产-4,002,020.23 元，营业收入 28,181.59 元，净
利润-1,264,858.71 元。
    三、委托贷款合同主要内容
    委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长在董事会审议通过后负责签署委
托贷款的合同及相关文件。

    四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

    截至本公告发布之日，公司对广东佛斯伯有人民币 900 万元的委托贷款尚未
到期，不存在逾期未收回的委托贷款。

    五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

    公司对广东佛斯伯提供的委托贷款主要用于广东佛斯伯偿还前期的银行贷
款，保障广东佛斯伯的长期经营发展，符合公司长期战略发展和整体利益。
    广东佛斯伯为公司控股子公司，其还款来源为广东佛斯伯的销售收入，本次
委托贷款风险可控。不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的
情况。
    六、独立董事意见
    本次委托贷款是为控股子公司广东佛斯伯偿还前期的银行贷款所用，有利于
子公司生产经营的有序进行及持续发展，符合公司发展战略，没有损害公司及公
司股东、尤其是中小股东的利益，该事项和审议程序合法合规。我们同意上述委
托贷款事项。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议。
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          广东东方精工科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2017 年 7 月 27 日