证券代码：002611            证券简称：东方精工       公告编号：2017-027



                     广东东方精工科技股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    公司第三届董事会于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件、电话或书面形式发出了
召开第三届董事会第十六次会议的通知，并于 8 月 24 日上午 11:00 在公司六楼
会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参
加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，全体监事、高管列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议
通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<东方精工 2017
年半年度报告>及其摘要的议案》

    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《东方精工 2017 年半年
度报告》及其摘要。

    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》

    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2017 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。

    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》

    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于会计政策变更的公
告》。




    特此公告。


                                    广东东方精工科技股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 24 日