证券代码：002611           证券简称：东方精工        公告编号：2018-011

                    广东东方精工科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三
届董事会于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届董
事会第二十次会议的通知，并于 2018 年 2 月 27 日上午 10：00 在公司六楼会议
室以现场表决方式举行。会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事 6 人，
实际参加表决董事 6 人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计提
资产减值准备的议案》。

    具体内容详见 2018 年 2 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于计提资产减值准备
的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见 2018 年 2 月 28 日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》。

    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整内部审计负
责人的议案》。

    近日收到公司内部审计负责人曾永强先生的书面辞职报告。曾永强先生因个
人原因，请求辞去内部审计负责人职务。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名，现聘任刘安先生为公司内部审计负责人，任期
与本届董事会任期相同，简历详见附件。
三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见




特此公告。


                                  广东东方精工科技股份有限公司董事会
                                                    2018 年 2 月 27 日
附件
                          内部审计负责人刘安先生简历


    刘安：男，1979 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大布鲁
克大学金融学硕士，国际注册内部审计师(CIA)、国际注册信息系统审计师
(CISA)。曾任德勤会计师事务所高级审计师、平安集团审计经理、海航集团高级
审计经理、海南南亚集团审计总监。2017年9月入职东方精工，任审计总监。
       截至本公告日，刘安先生未持有广东东方精工科技股份有限公司的股票。刘
安先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。