证券代码：002611            证券简称：东方精工        公告编号：2018-069



                    广东东方精工科技股份有限公司

                第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届董
事会第二十七次会议通知于 2018 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2018
年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的召集人
和主持人为董事长唐灼林先生，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6
人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半年度
报告及其摘要的议案》

    公司《2018 年半年度报告摘要》于 2018 年 8 月 30 日刊载于公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018
年半年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年上半年
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》于 2018 年 8 月 30 日
刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对 2018 年上半年募集资金存放与使用情况发表了同意的独立
意见，详见《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
（刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告




           广东东方精工科技股份有限公司董事会
                             2018 年 8 月 29 日