证券代码：002611          证券简称：东方精工          公告编号：2019-026



                     广东东方精工科技股份有限公司

               第三届董事会第三十三次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三
次（临时）会议通知于 2019 年 4 月 5 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，
会议于 2019 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼
林先生。应参与表决的董事人数为 6 人，实际参与表决人数 6 人，会议的召集召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）及《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》等最新法律法规、部门规章、规范性文件和制度细则的规
定，结合实际经营情况，公司对2018年第二次临时股东大会审议通过的回购股份
方案进行了调整，具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整以集中竞价交易
方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-027）及《以集中竞价交易方式回
购股份方案》（公告编号：2019-028）（刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资
讯网上的《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立
意见》。

    二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年度公司
使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。


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    公司于 2019 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议
通过了《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意 2019
年度内公司以闲置自有资金购买中低风险、中短期、流通性好的理财产品，年内
发生额（即：2019 年 1 月~12 月以闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额）
不超过 7 亿元人民币，2019 年度内购买理财额度可滚动使用，并授权公司经营
管理层具体实施相关事宜，授权自董事会审议通过后一年内有效。
    基于公司实际情况，为进一步提高公司和下属子公司自有资金的使用效率，
经董事会审议通过，同意对 2019 年度内公司使用闲置自有资金购买理财产品的
总额度进行调整，由不超过 7 亿元人民币调整为不超过 20 亿元人民币。本次仅
对 2019 年度以自有资金购买理财产品的总额度作调整，其他均与第三届董事会
第二十九次（临时）会议审批通过的相关议案没有变化。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资
讯网上的《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立
意见》。

    三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。

    根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、中国证监会《上市公司治理
准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规、部门规章、规范性
文件和制度细则的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2019-029）及《公司章程（2019年4月）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<重大事项内
部报告制度>的议案》。
    公司上市以来，保持主营业务稳健发展的同时，通过实施产业并购实现了营
业规模的迅速增长。为进一步保障公司合法合规、规范运作，进一步降低公司经
营规模快速发展过程中的潜在风险，根据有关监管规则和《公司章程》的规定，
基于自身实际情况，公司制定了《重大事项内部报告制度》，对集团各部门、各

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子公司的重大事项相关信息的内部报告标准、报告程序、责任和处罚等做出了更
加具体和明确的规定。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网上的《重大事项内部报告制度（2019 年 4
月）》。
    该制度经董事会审议通过后正式生效。与此同时，公司董事会于 2011 年 11
月审议通过的《重大信息内部报告制度（2011 年 11 月）》不再有效。

       五、备查文件

    1. 第三届董事会第三十三次（临时）会议决议；
    2. 独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意
见。




                                       广东东方精工科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 8 日




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