东方精工:第三届监事会第二十三次(临时)会议决议公告2019-04-30
证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2019-047
广东东方精工科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)第三
届监事会第二十三次(临时)会议通知于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件、电话或
书面形式发出,并于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式举行。本次会议由公司监
事会主席陈惠仪女士主持,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《广东东方精工科技股份
有限公司公司章程》的有关规定。与会监事认真审议,并以记名投票的表决方式
通过了以下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019
年第一季度报告的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损
害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
三、备查文件
第三届监事会第二十三次(临时)会议决议
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特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 29 日
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