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公司公告

东方精工:第三届董事会第四十二次(临时)会议决议公告2020-01-11  

						002611 东方精工                          第三届董事会第四十二次(临时)会议决议公告



证券代码:002611           证券简称:东方精工             公告编号:2020-003

                     广东东方精工科技股份有限公司

             第三届董事会第四十二次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)第三届董
事会第四十二次(临时)会议通知于 2020 年 1 月 7 日以电子邮件、电话方式发
出,并于 2020 年 1 月 10 日以通讯表决方式举行。本次会议的召集人和主持人为

董事长唐灼林先生,会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。

     《广东东方精工科技股份有限公司章程》第一百四十条规定:“董事会召开
临时董事会会议的通知方式:电话通知、直接送达、信函、传真、电子邮件等方
式;通知时限为:会议召开 3 日前通知全体董事。”

     本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《广东东方精工科技股份
有限公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,并以记名投票的表决方式通过
了以下议案:

     一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于授权经
营管理层2020年度向银行申请综合授信的议案》。

     为满足集团公司及各全资、控股子公司2020年度经营计划、投资计划的资金
需求,同意授权公司经营管理层在2020年度根据实际需要,可分次向银行申请综

合授信,综合授信项下具体业务形式包括但不限于一般短期流动资金贷款、票据
贴现、银行承兑汇票、保函、法人账户透支、国内保理、贸易融资(具体包括但
不限于开立信用证、进口押汇、提货担保、打包贷款、出口押汇、进出口汇款融
资、短期信保融资、进口保理、出口保理、信用证项下出口贴现、国内信用证买
方押汇、国内信用证卖方押汇、国内信用证议付及其他国际、国内贸易融资业务)
等业务。具体合作银行及最终银行融资金额、形式等,以公司届时与合作银行签
署的正式协议为准。
     公司2020年度向银行申请综合授信的总额度不超过30亿元人民币,有效期一
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年;有效期限内,该额度可循环滚动使用。
     为便于办理与上述银行综合授信额度申请的相关后续事项,董事会授权董事
长或董事长指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件。

     公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见 2020 年 1 月 11 日刊载

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十二次
(临时)会议相关事项的独立意见》。

     二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年
度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

     同意2020年内公司以闲置自有资金购买风险等级中低风险、持有期限不超过
12个月的理财产品,年内发生额(即:2020年1月~12月购买理财产品的单日最
高余额)不超过20亿元人民币;2020年内前述购买理财额度可滚动使用;董事会
授权公司经营管理层负责具体实施相关事宜。

     详 见 2020 年 1 月 11 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的
公告》(公告编号:2020-004)。
     公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见2020年1月11日刊载于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十二次(临
时)会议相关事项的独立意见》。

     三、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为境外

全资子公司提供担保的议案》。

     同意公司与中国银行佛山分行重新签订相关担保协议,以自有房地产、土地
提供抵押担保向中国银行佛山分行申请不超过60,000万元人民币的授信额度,并

继续为东方精工荷兰子公司提供总额不超过4,488万欧元的担保。详见2020年1月
11日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
为境外全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-005)。
     公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见2020年1月11日刊载于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十二次(临
时)会议相关事项的独立意见》。

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     四、备查文件

     1、第三届董事会第四十二次(临时)会议决议;

     2、独立董事关于第三届董事会第四十二次(临时)会议相关事项的独立意
见。



     特此公告。


                                            广东东方精工科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                   2020 年 1 月 10 日




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