证券代码：002612         证券简称：朗姿股份           公告编号：2019-076



                        朗姿股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 会议通知情况
    朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通
过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，并于2019年8月24日在《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有
限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
    二、 会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长申东日先生

    3、会议召开时间：2019年9月9日下午2:00
    4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗
       姿大厦）16层会议室
    5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2019年9
       月9日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2019年9月8日至2019

       年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
       间为2019年9月9日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易
       所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月8日15∶00至2019年9月9
       日15∶00期间的任意时间。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
       司章程》等有关规定。
    三、 会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计3名，代表股份241,448,298

股，占公司有表决权股份总额的55.4963％。
    其中，现场表决的股东及股东代表3人，代表股份241,448,298股，占公司有
表决权股份总额的55.4963％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司
有表决权股份总额的0.0000%。
    参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，代表股份

241,448,198股，占公司有表决权股份总额的55.4963％；中小股东(持有股份未超
过5%的股东)共有1名，持有股份100股，占公司有表决权股份总额的0.0000％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会
议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    四、 议案审议表决情况

    1、审议并通过《关于2019年度半年度利润分配方案的议案》。
    表决结果：同意241,448,298股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中 小 股 东 总 表决 情 况 ： 同意 100 股 ， 占出 席 会 议中 小 股 东 所持 股 份 的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    上 述 议 案 具 体 内 容 已 于 2019 年 8 月 24 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    金杜律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

    五、备查文件
    1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
    2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2019年第三次临时股东
大会之法律意见书》。

    特此公告。


                                             朗姿股份有限公司董事会
                                                2019 年 9 月 10 日