证券代码：002613                 证券简称：北玻股份                 公告编号：2017048


                         洛阳北方玻璃技术股份有限公司
                      第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间和方式：会议通知于 2017 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发出。
    2、会议召开时间和方式：2017 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
    4、会议主持人：董事长高学明。
    5、列席人员：监事、高管人员。
    6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关于《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《证券日报》。
    2、审议通过了《公司关于对控股子公司广东北玻电子玻璃有限公司增资的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关于本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于对控股子公司广东北玻电子玻璃有限公司增资的公告》。
    特此公告。
                                             洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                             2017 年 8 月 31 日




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