北玻股份:第六届董事会第十六次会议决议公告2017-12-20
证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2017067
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式:会议通知于 2017 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式:2017 年 12 月 18 日以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。
4、会议主持人:董事长高学明。
5、列席人员:监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规
定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议,以记名投票方式通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
关于《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》《证券日报》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2017 年 12 月 20 日
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