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公司公告

北玻股份:第六届董事会第十七次会议决议公告2017-12-30  

						   证券代码:002613                 证券简称:北玻股份                 公告编号:2017071


                        洛阳北方玻璃技术股份有限公司
                      第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间和方式:会议通知于 2017 年 12 月 23 日以专人送达、电子邮件方式发出。
    2、会议召开时间和方式:2017 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。
    4、会议主持人:董事长高学明。
    5、列席人员:监事、高管人员。
    6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规
定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    全体董事认真审议,以记名投票方式以下议案:
    1、审议通过了《关于控股子公司设立子公司的议案》
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《关于控股子公司设立子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》《证券日报》。
    2、审议通过了《关于终止对上海泰威技术发展股份有限公司投资的议案》
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《关于终止对上海泰威技术发展股份有限公司投资的公告》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》。
    特此公告。


                                                    洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                             2017 年 12 月 30 日




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