证券代码：002613           证券简称：北玻股份              公告编号：2018034


                     洛阳北方玻璃技术股份有限公司


                 第六届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    会议通知及会议材料于 2018 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件的形式送达
公司各位董事、监事及高级管理人员。2018 年 5 月 16 日，洛阳北方玻璃技术股
份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议以现场结合通讯
方式召开。本次会议由董事,董事长高学明主持，应出席董事 9 名，亲自出席董
事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    关于《关于收购控股子公司股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
    2、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    关于《关于控股子公司对外投资的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。


    特此公告。


                                        洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                              2018 年 5 月 17 日