北玻股份:第七届董事会第三次会议决议公告2019-10-24
证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019074
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式:会议通知于 2019 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式:2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方
式召开。
3、本次会议应出席董事 5 名,实际出席 5 名。
4、会议主持人:高学明先生。
5、列席人员:监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规
定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议,表决通过了如下议案:
1、审议通过了《2019 年第三季度报告正文及全文》
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见刊登在 2019 年 10 月 24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2019 年第三季度报告正文及全文》;正文详见 2019 年 10 月 24 日《中国证券报》《证券时报》。
2、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避表决:2 票。关联董事高学明、
高理回避表决。
具 体 详 见刊 登在 2019 年 10 月 24 日 《中 国 证券 报 》《 证券 时 报》 及 巨潮 资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2019 年 10 月 24 日
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