证券代码：002613                 证券简称：北玻股份                 公告编号：2019074


                        洛阳北方玻璃技术股份有限公司
                       第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间和方式：会议通知于 2019 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式：2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方
式召开。
    3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
    4、会议主持人：高学明先生。
    5、列席人员：监事、高管人员。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
    1、审议通过了《2019 年第三季度报告正文及全文》

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见刊登在 2019 年 10 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2019 年第三季度报告正文及全文》；正文详见 2019 年 10 月 24 日《中国证券报》《证券时报》。
    2、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：2 票。关联董事高学明、

高理回避表决。
    具 体 详 见刊 登在 2019 年 10 月 24 日 《中 国 证券 报 》《 证券 时 报》 及 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》。
    特此公告。

                                                  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 10 月 24 日

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