证券代码：002613                 证券简称：北玻股份                 公告编号：2019075


                       洛阳北方玻璃技术股份有限公司
                      第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间和方式：会议通知于 2019 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件方式发

出。
    2、会议召开时间、地点和方式：2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的会
议方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
    4、会议主持人：韩俊峰先生。

    5、列席人员：高管人员。
    6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    全体监事认真审议，表决通过如下议案：

    1、审议通过《2019 年第三季度报告正文及全文》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年第三季度报告正文及全文的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见刊登在 2019 年 10 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2019 年第三季度报告正文及全文》；正文详见 2019 年 10 月 24 日《中国证券报》《证券
时报》。
       2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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    公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合
公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非
关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
    具体详见刊登在 2019 年 10 月 24 日《中国证券 报》《证券时报 》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》。




    特此公告。




                                             洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
                                                         2019 年 10 月 24 日




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