证券代码：002613                 证券简称：北玻股份                 公告编号：2020025


                       洛阳北方玻璃技术股份有限公司
                      第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间和方式：会议通知于 2020 年 3 月 17 日以通讯方式发出。
    2、会议召开时间和方式：2020 年 3 月 23 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
    4、会议主持人：高学明先生。

    5、列席人员：监事和高管人员。
    6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议通过了通过情况
    全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于制订<内部审计管理制度>的议案》
    内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部审计管理制度》。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期

披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    4、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

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    内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    5、审议通过了《关于修订<控股子公司内部控制制度>的议案》
    内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期

披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司控股子公司内部控制制度》。
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。




    特此公告




                                             洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 24 日




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