证券代码：002614              股票简称：奥佳华             公告编号：2017-70 号

                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                      第四届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


        奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
  第六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2017 年 10 月 21 日发
  出。会议于 2017 年 10 月 26 日上午 10:00 以通讯的方式召开，并获得全体董事
  确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高
  管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人
  民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
        经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
        一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年
  第三季度报告全文的议案》。
        二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加注册资
  本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
        根据公司《第二期股权激励计划（草案）》以及第四届董事会第四次会议审
  议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，董事会办
  公室已经完成本次股权激励限制性股票的授予登记手续，公司股份总数由
  55,427.50 万股增至 56,074.40 万股，现需对《公司章程》进行相应修订，并启用
  新章程，具体如下：
 条款                  原章程内容                             修改后内容

第6条      公司注册资本为人民币 55,427.50 万元。 公司注册资本为人民币 56,074.40 万元。
           公司的股份总数为 55,427.50 万股，均为 公司的股份总数为 56,074.40 万股，均为
第 18 条
           普通股。                              普通股。
        根据公司于 2017 年 7 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通
  过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议
  案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励对
象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解
除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记等。”董事会决定在该议案审议通过后及时办理增
加注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件：
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、公司 2017 年第三季度报告全文；
    3、公司章程（2017 年 10 月）。
    特此公告。




                                  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2017 年 10 月 26 日