证券代码：002614            股票简称：奥佳华          公告编号：2018-81 号

                奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2018 年 11 月 28 日
发出。会议于 2018 年 12 月 3 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公
司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获全体董事确认。本次会议应
到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事陈淑美女士、周宏先生、唐
志国先生、独立董事常小荣女士以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列
席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以现场+通讯表决方式通过如下决议：
   一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司节余募
集资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交 2018 年第四次临时股东
大会审议。
   同意公司使用节余募集资金 25,404.21 万元用于永久性补充流动资金，具体
金额以实际划款时该项目专户资金余额为准。独立董事、保荐机构均发表同意意
见。
   二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司剩余超
募资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交 2018 年第四次临时股东
大会审议。
   同意公司使用剩余超募资金 26,004.02 万元用于永久性补充流动资金，具体
金额以实际划款时该项目专户资金余额为准。独立董事、保荐机构均发表同意意
见。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资
金购买理财产品的议案》。本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。
       同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 150,000.00 万元自有资
金购买安全性高、流动性好、稳健型的保本理财产品，理财产品发行主体为商业
银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可
以在一年内滚动使用。其中滚动使用最高额不超过 30,000.00 万元用于向商业银
行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。并授权公司董事长兼总
经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度公
司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会
审议。
    同意公司 2019 年度向 17 家银行申请总额为人民币 540,000.00 万元人民币的
综合授信额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合
授信额度内的相关法律文件。
       五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公
司提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审
议。
    同意公司为公司子公司蒙发利（香港）有限公司、MEDISANA GMBH、
OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED、深圳蒙发利科技有
限公司、厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司
提供年度融资担保额度共计 107,000.00 万元人民币（或等值外币），使用期限自
公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止，并授权公司董事长兼总
经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
    公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。
       六、会议以 6 票同意，0 票反对，3 票回避，0 票弃权，审议通过了《关于
公司子公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》。
    关联董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生回避表决，其他非关联董事均
表示同意。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。
       七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度金
融衍生品交易计划的议案》。
    为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程和公
司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合
公司的具体情况，同意公司 2019 年度金融衍生品交易业务的总金额控制在
40,000.00 万美元以内，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文
件。
    公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。
       八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第四次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2018 年 12 月 20 日（星期四）下午 14:30 采用现场和网络
投票相结合的方式召开 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议
案。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       九、备查文件：
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、关于公司节余募集资金、剩余超募资金用于永久性补充流动资金的公告；
    3、关于使用自有资金购买理财产品的公告；
    4、关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的公告；
    5、关于为子公司提供年度融资担保额度的公告；
    6、关于 2019 年度预计日常关联交易的公告；
    7、关于 2019 年金融衍生品交易计划的公告；
    8、关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知；
    9、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
    10、广发证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金、剩余超募资金用于
永久性补充流动资金的核查意见。
    特此公告。


                                   奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2018 年 12 月 3 日