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公司公告

奥佳华:独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见2018-12-04  

						        奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事

   关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中
小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定,作
为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们就公司于 2018 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的相关
议案进行了认真审议,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下:

    一、关于公司节余募集资金用于永久性补充流动资金的独立意见

    我们认为:本次使用节余募集资金用于永久性补充流动资金,能够有效支撑
公司业务发展,提高资金利用效率,符合股东和广大投资者利益,不存在损害全
体股东利益的情况;符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。综上所
述,同意公司使用节余募集资金 25,404.21 万元永久性补充流动资金。本次议案
经董事会审议通过后,需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    二、关于公司剩余超募资金用于永久性补充流动资金的独立意见

    我们认为:本次使用剩余超募资金用于永久性补充流动资金,能够有效支撑
公司业务发展,提高资金利用效率,符合股东和广大投资者利益,不存在损害全
体股东利益的情况;符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。综上所
述,同意公司使用剩余超募资金 26,004.02 万元永久性补充流动资金。本次议案
经董事会审议通过后,需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    三、关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

    我们认为:根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,在保证
公司正常运营和资金安全的前提下,公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币
150,000.00 万元自有资金(其中滚动使用最高额不超过 30,000.00 万元的自有资
金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品)购买安
全性好、流动性高的保本型理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公
司收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司及全体股东的利益。因
此,我们同意公司使用自有资金购买保本型理财产品,并同意提交公司 2018 年
第四次临时股东大会审议。

    四、关于为公司子公司提供年度融资担保额度的独立意见

    我们认为:本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港 OGAWA、
深圳蒙发利、厦门奥佳华设备、漳州奥佳华设备 2019 年度的融资需求,有效地
降低融资成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及中小
股东利益的情形。因此,我们同意本次为子公司提供年度融资担保额度,并同意
根据公司章程等有关规定提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    五、关于公司子公司 2019 年度日常关联交易额度的独立意见

    我们认为:公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易,定价依
据合理,未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章
程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,未损害中小股东
的利益。

    六、关于 2019 年度金融衍生品交易计划的独立意见

    我们认为:公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来
外汇风险,能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。根据《深圳证券交易所
中股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司
《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关规定。公司 2019 年度金融衍生品
交易业务(即公司从事的远期结售汇业务)的总金额控制在 40,000.00 万美元以
内,符合有关制度和法规的要求,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的
长远发展,符合公司股东的利益。




                            (以下无正文)
(此页为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页)


    独立董事:




       刘志云                  薛祖云                 常小荣




                                                        年     月   日