证券代码：002614             股票简称：奥佳华          公告编号：2019-23 号

                 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

                  第四届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2019 年 3 月 25 日发出。
会议于 2019 年 3 月 29 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以通讯表决方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出
席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事
长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定回购股份
用途的议案》。

    公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等要求，为进一步完
善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动
公司长远发展，确定本次回购股份将全部用于股权激励计划。如果股权激励计划具
体实施方案未能经公司董事会和股东大会审议通过或回购股份未能全部授出，公司
将在履行相应审议披露程序后将未被授出的股份注销。

    独立董事对本项议案发表了同意意见。
    上述议案具体内容及公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见，详见公司
指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    二、备查文件
   1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
   2、关于确定回购股份用途的公告；
   3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
           董   事   会
         2019 年 3 月 29 日