证券代码：002615           证券简称：哈尔斯        公告编号：2017-052



                 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2017 年 10
月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 13 日以邮件方式送达
全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议符合《中人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投
票表决，通过了如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2017 年第三季度报告全文
及正文》。
    具体内容详见 2017 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年第三季度报告全文及正文》。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司对外投资设立控股
子公司的议案》。
    具体内容详见 2017 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资设立控股子公司的公
告》。
    特此公告。
    备查文件：
    1、第四届董事会二次会议决议。
                                         浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2017 年 10 月 20 日