证券代码：002615          证券简称：哈尔斯         公告编号：2018-051



               浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召集召开和出席情况
    1、会议召集召开情况
    （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 6 日 14：30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年9月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2018年9月5日下午15:00 至2018年9月6日下午
15:00期间的任意时间。
    （3）会议召开地点：杭州市临安区青山湖科技城龙腾路1号杭州哈尔斯实业
有限公司
    （4）召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
    （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
    （6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数
247,413,664.00股，占公司股份总数的60.29%，其中：
    1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数
247,400,764.00股，占公司股份总数的60.28%；
    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数
12,900.00股, 占公司股份总数的0.0031％；
    3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共1名，代
表有表决权的股份数12,900.00股，占公司股份总数的0.0031％。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    二、审议和表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票
相结合的方式表决通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
    2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    1、本次发行证券的种类
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2、发行规模
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    3、票面金额和发行价格
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    4、债券期限
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    5、债券利率
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    6、付息的期限和方式
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    7、转股期限
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    8、转股价格的确定及其调整
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    9、转股价格向下修正条款
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    10、转股股数确定方式
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    11、赎回条款
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    12、回售条款
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    13、转股年度有关股利的归属
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    14、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    15、债券持有人会议相关事项
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    16、本次募集资金用途
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    17、担保事项
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    18、募集资金存管
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    19、本次发行方案的有效期
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
    4、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
    5、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
    6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
    7、审议通过《关于制定<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转
换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
    8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
    9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    表决结果：同意 247,400,764.00 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9948%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 12,900.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会
的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等
事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
本次股东大会的表决结果合法、有效。
    备查文件：
    1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                        浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2018 年 9 月 7 日