证券代码：002615          证券简称：哈尔斯            公告编号：2018-057


                   浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

               关于第四届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2018 年 10
月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 24 日以
电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过
了如下决议：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任吴兴先生为公司
副总裁的议案》
    同意聘任吴兴先生为公司副总裁，吴兴先生简历详见附件。独立董事对该议
案发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登在公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2018 年第三季度报
告全文及正文的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年第三
季度报告全文及正文》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                   浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 31 日

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简历：
    吴兴 先生：汉族，1973 年 8 月生，硕士学历。1997 年 9 月至 1998 年 12
月任绍兴绿色集团技术员；1999 年 5 月至 2001 年 7 月任浙江盾安机械有限公司
技术员；2001 年 7 月至 2004 年 8 月任浙江盾安机械有限公司车间主任；2005
年 9 月至 2008 年 7 月任浙江盾安精工集团制造部长；2008 年 8 月至 2010 年 9
月任浙江盾安环境股份有限公司运营总监；2010 年 10 月至 2012 年 8 月任浙江
盾安禾田金属有限公司工厂厂长；2012 年 8 月至 2013 年 11 月任盾安（芜湖）
中元自控有限公司总经理；2013 年 12 月至 2014 年 9 月任盾安环境制冷配件事
业部副总经理；2014 年 10 月至 2018 年 9 月任盾安环境制冷配件事业部总经理；
2018 年 10 月至今在公司任职，分管供应链系统和质量管理系统日常管理工作。
     吴兴先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关
系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所
认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执
行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。




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