证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-038
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（周三）15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 15 日（周三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至
2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数
233,112,864.00股，占公司股份总数的56.8014%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数
233,103,464.00股，占公司股份总数的56.7991%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数
9,400.00股, 占公司股份总数的0.0023％；
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共2名，代
表有表决权的股份数89,400.00股，占公司股份总数的0.0218％。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议的股东审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决
通过了如下议案：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
4、审议通过《2019 年度财务预算报告》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
5、审议通过《2018 年度利润分配预案》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
6、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
9、审议通过《关于 2019 年度开展金融衍生品交易业务的的议案》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
11、审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
12、审议通过《关于 2019 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
13、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 233,103,464.00 股，占参与投票的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 9,400.00 股，占参与投票的股东及股东
代理人所持有效表决股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占参与投票的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 80,000.00 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 89.4855％；反对 9,400.00 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.5145％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会
的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等
事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》 等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定， 本
次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
