证券代码：002615           证券简称：哈尔斯       公告编号：2020-006

债券代码：128073           债券简称：哈尔转债


                 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

        关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十二次会议于 2020 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 2

月 18 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应表决董事 7 名，实

际表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通

过了如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第

一次临时股东大会的议案》

    提请召开 2020 年第一次临时股东大会审议《关于调整董事津贴的议案》和

《关于调整监事津贴的议案》。

    以上《关于提请股东大会批准调整董事津贴的议案》和《关于提请股东大会

批准调整监事津贴的议案》已于 2020 年 1 月 11 日经公司第四届董事会第二十次

会议审议通过。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》。
    二、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议。


                                   浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                                             2020 年 2 月 24 日