证券代码：002616          证券简称：长青集团          公告编号：2017-075



                       广东长青（集团）股份有限公司

                     第四届董事会第十一次会议决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2017 年 7 月 15 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于
2017 年 7 月 20 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 6 人，实
际到会董事 6 人，其中董事长何启强先生委托董事麦正辉先生参加本次会议并代
为行使所议事项的表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董
事麦正辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年限制
性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》；
    董事会认为公司 2015 年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期
解锁条件已满足，根据公司 2015 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意 10
名激励对象在第二个解锁期可上市流通的限制性股票数量为 39.5 万股，并同意
公司按照 2015 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留限制性股票第二个解
锁期解锁相关事宜。
    监事会确认本次可解锁的激励对象作为公司激励计划的激励对象主体资格
合法、有效，且已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励
对象个人绩效考核条件），同意 10 名激励对象在第二个解锁期解锁。公司独立董
事针对此议案发表了独立意见。
    本议案具体内容详见 2017 年 7 月 21 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2015 年限制性股票激励计划预留限制性股
票第二个解锁期可解锁的公告》。


     特此公告。


     备查文件
     1、公司第四届董事会第十一次会议决议




                                    广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                       2017 年 7 月 20 日