证券代码：002616         证券简称：长青集团          公告编号：2018-078



                     广东长青（集团）股份有限公司

                   第四届董事会第二十二次会议决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议于 2018 年 9 月 5 日以传真等方式发出通知，2018 年 9 月 10 日在公
司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董
事认真审议，通过了以下议案：
    一、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁
的议案》。
    本议案具体内容详见 2018 年 9 月 11 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》。


    特此公告。


 备查文件
     1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
     2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见


                                     广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                         2018 年 9 月 10 日