证券代码：002616           证券简称：长青集团           公告编号：2019-001



                       广东长青（集团）股份有限公司

                    2019 年第一次临时股东大会决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。


一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 7 日（星期一）15: 00
    2）网络投票时间：2019 年 1 月 6 日-2019 年 1 月 7 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 7 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为：2019 年 1 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 7 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股权登记日：2018 年 12 月 28 日（星期五 ）
    3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、主持人：董事长何启强


二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份
465,047,400股，占公司股份总数的62.6847%。其中：
       1、出席本次现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份
465,034,800股，占公司有表决权股份总数的62.6830%。
       2、通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表有表决权股份12,600股，占
公司有表决权股份总数的0.0017%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份
为12,600股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
    会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大
会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事
务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


三、议案的审议和表决情况
       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
       1. 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
       表决结果：同意465,038,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9980%；反对9,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
       其中中小投资者表决结果如下：同意3,200股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的25.3968%；反对9,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的74.6032%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
       该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2. 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》（各子议案需逐项
审议）
    2.1 发行证券的种类
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.2 发行规模
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.3 票面金额和发行价格
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.4 可转换公司债券存续期限
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.5 票面利率
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.6 还本付息的期限和方式
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.7 担保事项
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.8 转股期限
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.9 转股价格的确定及其调整
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.10 转股价格向下修正条款
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.12 赎回条款
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.13 回售条款
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.14 转股年度有关股利的归属
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.15 发行方式及发行对象
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.16 向原股东配售的安排
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.17 债券持有人会议相关事项
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.18 本次募集资金用途
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.19 募集资金存放账户
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。
    3. 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。


    4.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。


    5.《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    6.《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施
及相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。


    7.《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。


    8.《关于股东分红回报规划（2019-2021年）的议案》
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。


    9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相
关事宜的议案》
    表决结果：同意465,034,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9973%；反对12,600股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的0%；反对12,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。


    10.《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意465,038,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9980%；反对9,400股，占出席会议股东及股东代理人所持的
有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的0%。
    其中中小投资者表决结果如下：同意3,200股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的25.3968%；反对9,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的74.6032%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3
以上通过。


四、律师见证情况
    本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广
州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



五、备查文件
    1. 广东长青（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有
   限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。




                               广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 7 日