证券代码：002616            证券简称：长青集团         公告编号：2019-026



                        广东长青（集团）股份有限公司

                      第四届董事会第二十七次会议决议公告




         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于
2019 年 4 月 25 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 6 人，实
际到会董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启
强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第一季度
报告全文及正文》；
    本议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。
    2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》；
    本议案具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事
项的独立意见》。


         特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见




                              广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 25 日