证券代码：002616           证券简称：长青集团       公告编号：2019-036



                     广东长青（集团）股份有限公司

                   第四届董事会第二十八次会议决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于 2019 年 7 月 24 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于
2019 年 7 月 29 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 6 人，实
际到会董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启

强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围
并修订<公司章程>的议案》；
    本议案具体内容详见 2019 年 7 月 30 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

    2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第二
次临时股东大会的议案》；
    本议案具体内容详见 2019 年 7 月 30 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。


     特此公告。


     备查文件
     1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会

                  2019 年 7 月 29 日