证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2017-108



                          露笑科技股份有限公司

               第三届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于
2017 年 8 月 24 日以电子邮件形式通知全体董事，2017 年 8 月 31 日上午 10:00
在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。
    二、董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
   公司拟使用自有资金出资 3,500 万元与奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下
简称“奇瑞”）共同设立奇瑞集团开瑞新能源汽车有限公司（以下简称“合资公
司”，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-109）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第三届董事会第三十七次会议决议。

    特此公告。

                                                  露笑科技股份有限公司董事会

                                                      二〇一七年八月三十一日