证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2017-125



                          露笑科技股份有限公司

                   第三届董事会第四十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于
2017 年 10 月 31 日以电子邮件形式通知全体董事，2017 年 11 月 7 日上午 10:00
在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。
    二、董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司拟调整参股设立开瑞新能源汽车有限公司投资比例
的议案》
     表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。
    公司于 2017 年 8 月 31 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了
《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司拟使用自有资金 3,500 万元与
奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞”）共同设立奇瑞集团新能源汽
车有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。
上 述 详 细 内 容 见 公 司 于 2017 年 9 月 1 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编
号：2017-109）。
    公司与奇瑞公司对共同设立合资公司事宜进行了充分协商与探讨，达成广泛
共识，公司拟追加人民币 500 万元，即拟对外投资金额由 3,500 万元调整为 4,000
万元，占合资公司注册资本的比例由 35%调整为 40%。同时，奇瑞公司拟投资额
由 6,500 万元调整为 6,000 万元，合资公司总注册资本不变，为 10,000 万元。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参股设立开
瑞新能源汽车有限公司的进展公告》（公告编号：2017-126）。

    三、备查文件
   1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。

    特此公告。

                                               露笑科技股份有限公司董事会

                                                     二〇一七年十一月八日