证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2017-128



                          露笑科技股份有限公司

               第三届董事会第四十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于
2017 年 11 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，2017 年 11 月 15 日上午 10:00
在诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。
    二、董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、审议通过《关于放弃参股企业增资权的议案》
     表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。
    顺宇农业股份有限公司（以下简称“顺宇农业”）是公司的参股企业，公司
持股比例为 16.67%。因顺宇农业的业务发展需要，顺宇农业合伙人之一董彪拟
以增加认缴出资额的形式向顺宇农业增资 2,400 万元。
    公司基于光伏电站建设周期长，前期投入较大的考虑，拟放弃此次对顺宇农
业的增资权。公司放弃本次对顺宇农业增资的权利，公司的合并报表范围没有发
生变化，对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。
该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。本次放弃增资权对公司不会造
成实质性影响。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股企业增
资权的公告》（公告编号：2017-129）。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。
    公司因发展需要，需对《公司章程》进行修订。根据《上市公司章程指引（2016
年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，现对
原有的《公司章程》进行修订。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司
章程>的公告》（公告编号：2017-130）。
    3、审议通过了《关于召开 2017 年第十次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会拟定于 2017 年 12 月 1 日召开公司 2017 年第十次临时股东大会
审议上述应提交股东大会表决的相关议案。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2017
年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-131）。



    三、备查文件
   1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议。

    特此公告。

                                              露笑科技股份有限公司董事会

                                                   二〇一七年十一月十五日