证券代码：002617            证券简称：露笑科技                 公告编号：2017-130




                          露笑科技股份有限公司
                      关于修改《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月15日经第三届
董事会第四十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意修改《公
司章程》中相关条款，具体情况如下：
     公司因发展需要，现需对《公司章程》进行修订。根据《上市公司章程指
引（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，
现对原有的《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
                       修改前条款                         修改后条款

               公司系依照《公司法》有关规定       公司系依照《公司法》有关规定变

           变更的股份有限公司（以下简称“公   更的股份有限公司（以下简称“公司”）。

 第二条    司”）。                               公司系由诸暨市露笑电磁线有限

               公司系由诸暨市露笑电磁线有     公司整体变更，在浙江省工商行政管理

           限公司整体变更，在浙江省工商行政   局注册登记，取得营业执照，统一社会

           管理局注册登记的股份有限公司。     信用代码为9133000014621022X1。

               公司于2011年08月29日经中国         公司于2011年08月29日经中国证

           证券监督管理委员会批准，首次向社   券监督管理委员会批准，首次向社会公

 第三条    会公众发行人民币普通股A股，于      众发行人民币普通股3,000万股，于

           2011年09月20日在深圳证券交易所     2011年09月20日在深圳证券交易所上

           上市。                             市。

               本章程所称其他高级管理人员         本章程所称其他高级管理人员是

第十一条   是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的副总经理、总经理助理、董事

           财务负责人。                       会秘书、财务负责人。
第       公司的股份可以依法转让。           公司的股份可以依法转让。

二       公司股票被终止上市后，公司股       公司股票被终止上市后，公司股票

十   票进入代办股份转让系统继续交易。 进入代办股份转让系统继续交易。

六       公司不得修改本章程中的前款

条   规定。

         公司下列对外担保行为，应当在       公司下列对外担保行为，应当在董

     董事会审议通过后提交股东大会审     事会审议通过后提交股东大会审议：

     议：                                   （一）单笔担保额超过最近一期经

         （一）单笔担保额超过最近一期   审计净资产 10%的担保；

     经审计净资产 10%的担保；               （二）本公司及本公司控股子公司

         （二）本公司及本公司控股子公   的对外担保总额,达到或超过最近一期

     司的对外担保总额,达到或超过最近    经审计净资产的 50%以后提供的任何担

     一期经审计净资产的 50%以后提供的   保；

第   任何担保；                             （三）公司的对外担保总额，达到

四       （三）为资产负债率超过 70%的   或超过最近一期经审计总资产的 30%以

十   担保对象提供的担保；               后提供的任何担保；

一       （四）连续十二个月内担保金额       （四）为资产负债率超过 70%的担

条   超过公司最近一期经审计总资产的     保对象提供的担保；

     30%；                                  （五）连续十二个月内担保金额超

         （五）连续十二个月内担保金额   过公司最近一期经审计总资产的 30%；

     超过公司最近一期经审计净资产的         （六）连续十二个月内担保金额超

     50%且绝对金额超过 5000 万元；      过公司最近一期经审计净资产的 50%且

         （六）对股东、实际控制人及其   绝对金额超过 5000 万元；

     关联方提供的担保；                     （七）对股东、实际控制人及其关

         （七）为上述（六）之外的公司   联方提供的担保；

     其他关联人提供的担保；                 （八）为上述（七）之外的公司其

         （八）证券交易所及本章程规定   他关联人提供的担保；

     由股东大会审议的其他担保事项。         （九）证券交易所及本章程规定由

         董事会审议担保事项时，应当经   股东大会审议的其他担保事项。
     出席董事会的三分之二以上董事同        董事会审议担保事项时，应当经出

     意。股东大会审议第（四）项担保事   席董事会的三分之二以上董事同意。股

     项时，必须经出席会议的股东所持表   东大会审议第（五）项担保事项时，必

     决权的三分之二以上通过。           须经出席会议的股东所持表决权的三

        股东大会在审议为股东、实际控    分之二以上通过。

     制人及其关联人提供的担保议案时，      股东大会在审议为股东、实际控制

     该股东、及控制人支配的股东，不得   人及其关联人提供的担保议案时，该股

     参与该项表决，该项表决由出席股东   东、及控制人支配的股东，不得参与该

     大会的其他股东所持表决权的半数     项表决，该项表决由出席股东大会的其

     以上通过。                         他股东所持表决权的半数以上通过。

        股东大会在审议为关联人提供         股东大会在审议为关联人提供的

     的担保议案时，关联股东不得参与该   担保议案时，关联股东不得参与该项表

     项表决，该项表决由出席股东大会的   决，该项表决由出席股东大会的其他股

     其他股东所持表决权的半数以上通     东所持表决权的半数以上通过。

     过。

        股东大会由董事长主持。董事长       股东大会由董事长主持。董事长不

第   不能履行职务或不履行职务时，由副   能履行职务或不履行职务时，由半数以

六   董事长（公司有两位或两位以上副董   上董事共同推举的一名董事主持。

十   事长的，由半数以上董事共同推举的      监事会自行召集的股东大会，由监

七   副董事长主持）主持，副董事长不能   事会主席主持。监事会主席不能履行职

条   履行职务或者不履行职务时，由半数   务或不履行职务时，由半数以上监事共

     以上董事共同推举的一名董事主持。 同推举的一名监事主持。

        监事会自行召集的股东大会，由       股东自行召集的股东大会，由召集

     监事会主席主持。监事会主席不能履   人推举代表主持。召开股东大会时，会

     行职务或不履行职务时，由半数以上   议主持人违反议事规则使股东大会无

     监事共同推举的一名监事主持。       法继续进行的，经现场出席股东大会有

        股东自行召集的股东大会，由召    表决权过半数的股东同意，股东大会可

     集人推举代表主持。召开股东大会     推举一人担任会议主持人，继续开会。

     时，会议主持人违反议事规则使股东
         大会无法继续进行的，经现场出席股

         东大会有表决权过半数的股东同意，

         股东大会可推举一人担任会议主持

         人，继续开会。

             股东（包括股东代理人）以其所       股东（包括股东代理人）以其所代

         代表的有表决权的股份数额行使表     表的有表决权的股份数额行使表决权，

 第      决权，每一股份享有一票表决权。     每一股份享有一票表决权。

 七          公司持有的本公司股份没有表         股东大会审议影响中小投资者利

 十      决权，且该部分股份不计入出席股东   益的重大事项时，对中小投资者表决应

 八      大会有表决权的股份总数。           当单独计票。单独计票结果应当及时公

 条          董事会、独立董事和符合相关规   开披露。

         定条件的股东可以征集股东投票权。       公司持有的本公司股份没有表决

                                            权，且该部分股份不计入出席股东大会

                                            有表决权的股份总数。

                                                董事会、独立董事和符合相关规定

                                            条件的股东可以征集股东投票权。征集

                                            股东投票权应当向被征集人充分披露

                                            具体投票意向等信息。禁止以有偿或者

                                            变相有偿的方式征集股东投票权。公司

                                            不得对征集投票权提出最低持股比例

                                            限制。

 第          出席股东大会的股东，应当对提       出席股东大会的股东，应当对提交

 八      交表决的提案发表以下意见之一：同   表决的提案发表以下意见之一：同意、

 十      意、反对或弃权。                   反对或弃权。证券登记结算机构作为内

 九                                         地与香港股票市场交易互联互通机制

 条                                         股票的名义持有人，按照实际持有人意

                                            思表示进行申报的除外。

第一百       董事会由7名董事组成，其中独        董事会由7名董事组成，设董事长1

零六条   立董事3人。                        人，其中独立董事3人。
第一百        董事会设董事长1人，副董事长1       董事会设董事长1人，董事长由董

一十一   人，董事长和副董事长由董事会以全    事会以全体董事的过半数选举产生。

 条      体董事的过半数选举产生。

              董事长行使下列职权：               董事长行使下列职权：

 第           （一）主持股东大会和召集、主       （一）主持股东大会和召集、主持

 一      持董事会会议；                      董事会会议；

 百           （二）督促、检查董事会决议的       （二）督促、检查董事会决议的执

 一      执行；                              行；

 十           （三）董事会授予的其他职权。       （三）董事会授予的其他职权。公

 二      公司副董事长协助董事长工作，董事    司董事长不能履行职务或者不履行职

 条      长不能履行职务或者不履行职务的， 务的，由半数以上董事共同推举一名董

         由副董事长履行职务（公司有两位或    事履行职务。

         两位以上副董事长的，由半数以上董

         事共同推举的副董事长履行职务）；

         副董事长不能履行职务或者不履行

         职务的，由半数以上董事共同推举一

         名董事履行职务。

第一百                                           本章程自股东大会审议通过之日

九十八                                       起实施。

 条

 除上述条款外，其余条款无修订。


 特此公告。


                                          露笑科技股份有限公司董事会
                                             二〇一七年十一月十五日