证券代码：002617             证券简称：露笑科技              公告编号：2018-033



                          露笑科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018
年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，2018 年 3 月 15 日上午 10:30 在诸暨
市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7
人，现场会议实际出席董事 7 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁
永先生主持。
    二、董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流
动资金的预案》
    表决结果：会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果， 通过本议案。
    公司拟变更“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”的 6,000.00 万元
及其利息的资金用途，并汇同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金
40,660.29 万元及其利息，共计 46,660.29 万元及其利息，使用其中的 14,000 万
元募集资金用于支付收购上海正昀新能源技术有限公司 100%股权的部分款项；
使用其中 11,000 万元募集资金用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 100%股权的
部分款项；剩余 21,660.29 万元及其利息用于永久补充流动资金。
    独立董事关于部分募投项目变更的独立意见及长城证券关于公司部
分募投项目变更的核查意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资
金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-035）。
   本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    三、备查文件
   露笑科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                         露笑科技股份有限公司董事会
                                              二〇一八年三月十五日