证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2019-062




                          露笑科技股份有限公司

                   第四届监事会第十七次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2019 年 4 月 15 日以电子邮件形式通知全体监事，2019 年 4 月 29 日下午 2 时在
诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现
场会议实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由监事会主席方浩斌先生主持。
    二、监事会议审议情况
    会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
    1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2018 年度监事会工作报告》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018
年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2018 年度财务决算报告》；

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现营业收入
302,002.88 万元，比上年同期 324,483.45 万元下降 6.9%；实现利润总额-91,508.27
万元，上年同期实现利润总额 41,097.94 万元；实现净利润（归属于母公司股东）
-97,321.96 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）30,838.94 万元。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2018 年度利润分配方案的预案》；
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年合并报表反映当年归属
于母公司的净利润-97,321.96万元，2018年期末累计未分配利润为-46,540.76万元；
2018年母公司报表反映当年净利润-44,478.16万元，2018年年末累计未分配利润
-25,986.10万元。
    由于公司2018年经营亏损，且累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章
程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司2018年度不进行现金
分红，也不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监
事会同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。
    4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018
年度内部控制自我评价报告》及《公司2018年度内部控制规则落实自查表》；
    经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、
完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相
关要求。
    公司董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2018 年度
内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2018 年度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘 2019 年度审计机构的议案》；
   致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券业务资格，
2018 年度遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计职责。监事会同
意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务及内控审
计机构。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
   监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司会计政策变更的议案》；
    经审核，监事会认为公司本次变更会计政策，是根据财政部颁发的规定进行
的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策事项。
    9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对
全资子公司提供担保的议案》；
    浙江露笑电子线材有限公司因生产经营发展需要，拟向银行或其他金融机构
申请不超过人民币 3 亿元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），
借款期限一年，公司为浙江露笑电子线材有限公司提供融资性担保，承担连带保
证责任。
    浙江露通机电有限公司因生产经营发展需要，拟向银行或其他金融机构申请
不超过人民币 2.5 亿元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），借
款期限一年，公司为浙江露通机电有限公司提供融资性担保，承担连带保证责任。
   本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
全资子公司计提商誉减值准备的议案》
    经审核，监事会认为江苏鼎阳本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》、
公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次
计提商誉减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2019 年第一季度报告的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2019 年
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    三、公司备查文件
    1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
     特此公告。




                                            露笑科技股份有限公司监事会
                                              二〇一九年四月二十九日