证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-080 露笑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 (1)、时间 ①现场会议时间:2019 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30 ②网络投票时间:2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的具体时间为:2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任 意时间。 (2)、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室 (3)、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (4)、会议召集人:公司董事会 (5)、现场会议主持人:董事吴少英女士 (6)、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 2、股东出席会议情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人(代表股东 12 人),代表有表决权股份 350,647,060 股,占公司股份总数 1,102,237,150 股的 31.81%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人(代表股东 8 人),代表有表决权股份 350,642,310 股,占公司股份总数 1,102,237,150 股的 31.81%; 参加网络投票的股东共 4 人,代表股份 4,750 股,占公司股份总数 1,102,237,150 股 的 0.0004%。 3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持,公司部分董事、监 事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见 证了本次股东大会并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。 经与会股东审议,形成如下决议: 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》、 表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》、 表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 3、《公司 2018 年度财务决算报告》、 表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 4、《公司 2018 年度利润分配的预案》、 表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 5、《公司 2018 年度报告及其摘要》、 表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 6、《关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案》、 表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 7、《关于对全资子公司提供担保的议案》、 表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 8、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、 表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 9、《关于全资子公司计提商誉减值准备的议案》、 表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、 表决结果:同意 350,647,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 3,425,850 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 随后参加会议的公司董事、监事、高管在决议文件上签字。 三、律师出具的法律意见 露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表 决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、露笑科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2018 年年度 股东大会法律意见书》。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十日