证券代码：002618         证券简称：丹邦科技         公告编号：2018-003



                   深圳丹邦科技股份有限公司

             第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议通知于2018年3月5日以专人送达、电子邮件或电话等方式发出，会议于2018
年3月9日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董
事5人，实际参加董事5人（独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议）。本
次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
    以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有
限公司深圳分行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》。
    同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 5000 万
元综合授信额度，期限一年，可循环使用。授信额度内可办理流动资金贷款等融
资业务。公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。


    特此公告。




                                       深圳丹邦科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 3 月 9 日