证券代码：002618            证券简称：丹邦科技             公告编号：2019-012


                     深圳丹邦科技股份有限公司

                关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议
审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：公司 2018 年年度股东大会
       2、召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间
   （1）现场会议：2019 年 5 月 17 日（周五）下午 14：30
   （2）网络投票：2019 年 5 月 16 日- 2019 年 5 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00
期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
   （3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
     6、股权登记日：2019 年 5 月 10 日（周五）
     7、会议出席对象
   （1）截至 2019 年 5 月 10 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股
东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
   （4）公司董事会同意列席的相关人员。
     8、会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9009 号深圳华侨城洲际大酒店
一楼马德里厅
    二、会议审议事项
      1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
      2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
      3、审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》；
      4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》；
      5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；
      6、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；
      7、审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》。
    公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
    上述议案已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过，具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊登的相关公告。
    上述议案 5、6、7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）、上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）、单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                     备注
       提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
         100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                                  非累积投票提案
         1.00      《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》             √
         2.00      《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》             √
         3.00      《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》               √
         4.00      《关于 2018 年度财务决算报告的议案》               √
         5.00      《关于 2018 年度利润分配预案的议案》               √
         6.00      《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》           √
         7.00      《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》         √

       四、会议登记等事项
        1、 登记时间：2019 年 5 月 13 日（上午 09：00-11：30，下午 13：30-17：
00）
        2、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路 8 号丹邦科技大
楼 3 楼董事会秘书办公室。
        3、登记方式：
        拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表（请见附件
3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确
认登记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样，以送达并电话
确认为准。本次会议不接受电话登记。
   登记材料：
    （1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证
件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理
人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
    （2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的， 须
持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身
份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附
件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理
登记。
   （3）上述登记均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股
东登记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。
    4、会议联系方式：
        联系人：莫珊洁、彭碧泳
        电话：0755-26511518
        传真：0755-26981518-8518
        邮箱：lc@danbang.com
        邮编：518057
     5、注意事项：
     （1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带登记资料文件原
件到会场办理签到进场。
     （2）出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
     1、公司第四届董事会第八次会议决议；
     2、公司第四届监事会第四次会议决议；
     3、深交所要求的其他文件。


        特此公告。


                                         深圳丹邦科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 24 日




附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

    2、《授权委托书》样式文本

    3、《2017 年度股东大会会议登记表》
    附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
      投票代码：362618。
      投票简称：“丹邦投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件 2：

                                         授权委托书



        兹全权委托            先生(女士)代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份
   有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议
   事项及内容，表决意见如下：

                                                              该列打          表决意见
提案                                                          勾的栏     同     反       弃
                                  提案
编码                                                          目可以
                                                              投票       意     对       权
 100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

 1.00    《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》                     √

 2.00    《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                     √

 3.00    《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》                       √

 4.00    《关于 2018 年度财务决算报告的议案》                       √

 5.00    《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                       √

 6.00    《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》                   √

 7.00    《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》                 √



        委托人盖章(签名)：

        委托人营业执照或身份证号码：

        委托人持股数：

        委托人股东账号：

        受托人（签名）：

        受托人身份证号码：

        委托日期：2019 年    月    日

        委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

        （备注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、委托人应

   在非累积投票表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。）
    附件 3：

                    深圳丹邦科技股份有限公司
                   2018 年度股东大会会议登记表


法人股东名称/自然人股东姓名

股东地址/住所

企业法人营业执照号码/身份证号码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量（注）

是否委托他人参加

受托人姓名

受托人有效身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系传真

联系地址与邮编

注：截至本次股权登记日 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。



                    股东签字（法人股东盖章）：_______________________

                                               日期：      年    月    日