证券代码：002619          证券简称：巨龙管业      公告编号：2017-079



                    浙江巨龙管业股份有限公司关于

             召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2017 年 8 月 7 日召开，会议决议于 2017 年 8 月 23 日在公司三楼会议室
召开 2017 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况


    1、会议届次：2017年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十七次会议审议通

过，决定召开2017年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2017年8月23日（星期三）下午15:00时

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月23日上

午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月22日下午

15：00至2017年8月23日下午15：00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

    6、股权登记日：2017年8月18日（星期五）

    7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（北京市海淀区花园北路35号院9号

楼健康智谷大厦11层会议室）

    8、会议出席对象

    （1）截至 2017 年 8 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人

亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授

权委托书样式附后）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。


    二、会议审议事项


    1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》

    以上事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2017 年 8 月

8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议

案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表

决单独计票并披露。


    三、提案编码

                                                             该列打勾的栏
提案编码                      提案名称
                                                             目可以投票
非积累投票议案                                                    √
  1.00     《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》       √



    四、现场会议登记办法


    1、登记时间：2017年8月21日，上午9 :00至11: 00，下午14:00至16:00

    2、登记地点：证券事务部办公室

    3、登记方式：

    （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本

人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

    （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会

议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票

账户卡。

    （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印

件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

    4、会议联系人：刘汉玉

    电话：010-82356080           传真：010-82356080

    电子邮件：ir@egls.cn

    会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附

件一《具体操作流程》。


    六、备查文件
1、浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。



特此通知。



附件一《具体操作流程》

附件二《委托授权书》




                                  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

                                             2017年8月7日
附件一：


                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序


    1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“巨龙投票”。

    2、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                                                                         议案
    议案序号                              议案名称
                                                                         编码

      议案1         《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》   1.00

    股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议

案），对应的议案编码为 100。

    对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

    对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议案

1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案 1 中子议案①，1.02 代表议案 1 中子

议案②，依此类推。

    （2）填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票的时间为2017年8月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月22日

15∶00 至2017年8月23日15∶00 的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                                     授 权 委 托 书

浙江巨龙管业股份有限公司：

     本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，

现委托_______________先生/女士（身份证号：___________________）代表

本人/本公司出席“巨龙管业 2017 年第四次临时股东大会”，对该次会议审议的所

有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

                                                                   该列打            表决结果
提案                                                               勾的栏
                              提案名称
编码                                                               目可以     同意    反对      弃权
                                                                     投票
        《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的
1.00                                                                  √
        议案》

   注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何
投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：____________________

委托人持有股份：________________

委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

委托人深圳股票帐户卡号码：____________________

受委托人签名：____________________

受托人身份证号码：______________

委托日期：2017 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大

会结束时止。