证券代码：002619          证券简称：艾格拉斯             公告编号：2017-088




                         艾格拉斯股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第三届董事会第二
十九次会议通知于2017年8月7日以书面方式送达公司全体董事，并于2017年8
月18日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事7名，实际参与董
事7名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事
长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过并形成以下决议：

    1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》

    公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

    三、备查文件

   第三届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
        2017年8月18日