证券代码：002619          证券简称：艾格拉斯             公告编号：2017-089




                         艾格拉斯股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第三届监事会第二
十五次会议通知于2017年8月7日以书面方式送达公司全体监事，并于2017年8
月18日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监
事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事
会主席钱俊平女士主持会议，董事会秘书列席会议。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过并形成以下决议：

    1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》

    会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。监事会审核了公司
2017 年半年度报告及其摘要，认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制
和审核程序、报告的内容和格式符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。
                                       艾格拉斯股份有限公司监事会
                                                  2017年8月18日