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公司公告

艾格拉斯:2017年第四次临时股东大会决议公告2017-08-24  

						证券代码:002619         证券简称:艾格拉斯       公告编号:2017-092



                         艾格拉斯股份有限公司
              2017 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决提案。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召开情况

    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2017 年 8 月 23 日(星期三)下午 15:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 8 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 22 日下午 15:00 至 2017 年 8
月 23 日下午 15:00 期间的任意时间
    2、会议召开地点:公司会议室(北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康
智谷大厦 11 层会议室)
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人:董事长王双义先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会股东及股东代表共 17 名,代表有表决权的股份总数为

680,268,342 股,占公司股份总数的 41.4175%。其中:出席现场投票的股东(股

东代理人)5 名,代表有表决权股份 427,116,801 股,占公司总股本的 26.0046%;

通过网络投票的股东 12 名,代表有表决权股份 253,151,541 股,占公司总股本的

15.4129%。

    现场会议由公司董事长王双义先生主持,公司部分董事、监事出席了本次会
议,部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。


    四、议案的审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的
审议及表决情况如下:
    (一)审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
    同意 680,267,442 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%;反对 900
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中,中小股东表决情况:同意 112,848,030 股,占出席会议的中小股东有
效表决权股份数的 99.9992%;反对 900 股,占出席会议的中小股东有效表决权股
份数的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.000%。
    表决结果:本事项获得通过。
    (二)审议《关于改选及增选公司董事的议案》
    (1)选举曹晓龙先生担任公司非独立董事表决结果:同意股份 469,109,021
股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 68.9594%。
    表决结果:当选。
    (2)选举张鹏先生担任公司非独立董事表决结果:同意股份 469,109,019 股,
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 68.9594%。
    表决结果:当选。

    五、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所姜瑞明、郑超律师出席了本次股东大会会议,进行现场
见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及艾格拉斯章程的规定,表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、艾格拉斯股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2017 年第四次临时股东
大会的法律意见。


    特此公告。


                                                   艾格拉斯股份有限公司
                                                       2017 年 8 月 24 日