证券代码：002619      证券简称：艾格拉斯       公告编号：2018-021




                     艾格拉斯股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 一、监事会会议召开情况

    艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第三届监事会第十
九次会议通知于2018年4月2日以通讯方式送达公司全体监事，并于2018年4月9
日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3
名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主
席钱俊平女士主持会议，董事会秘书列席会议。

 二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于合并募集资金存储专户的议案》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    公司于2017年10月11日刊登了《艾格拉斯股份有限公司关于签订三方监管
协议的公告》（公告编号：2017-103），公司与保荐机构华泰联合证券有限公司
及浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，
公司在浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行开立了银行账号为
15701012010090020752的募集资金专项账户，用于“支付本次交易现金对价项
目”募集资金的专户存储。
    因经营管理工作需要，公司拟将现存放于浙江稠州商业银行股份有限公司金
华分行的全部募集资金更换至中信银行国际（中国）有限公司北京分行的募集账
户进行专项存储，同时注销浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行的募集资金
账户。
    现经本次监事会审议，同意将原在浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行
开立的募集资金存储专户里剩余全部资金更换至中信银行国际（中国）有限公司
北京分行募集资金专户，同时注销浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行的募
集资金账户。公司本次变更部分募集资金专户不影响募集资金投资项目的建设，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，审议程序合法合规。

 三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。
                                           艾格拉斯股份有限公司监事会
                                                      2018年4月9日