证券代码：002619         证券简称：艾格拉斯      公告编号：2018-066



                         艾格拉斯股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决提案。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 7 月 10 日（星期二）下午 15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 7 月 10 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 9 日下午
15：00 至 2018 年 7 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康
智谷大厦 11 层会议室）
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长王双义先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 255,012,901 股，占上市公司总

股份的 13.8226％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 254,683,281 股，占上市公司总

股份的 13.8047％。

    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 329,620 股，占上市公司总股份的

0.0179％。
    现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
    （一）审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案议案》（本议案需逐
项审议）

    1.01 回购股份的金额以及资金来源

    同意 255,012,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 32,333,758 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本子议案获得通过。

    1.02 回购股份的价格


    同意 255,012,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 32,333,758 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本子议案获得通过。

    1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    同意 255,012,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 32,333,758 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本子议案获得通过。

    1.04 回购股份的方式

    同意 255,012,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 32,333,758 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本子议案获得通过。

    1.05 回购股份的用途

    同意 255,012,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 32,333,758 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本子议案获得通过。

    1.06 回购股份的期限

    同意 255,012,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 32,333,758 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本子议案获得通过。

    1.07 决议的有效期

    同意 255,012,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 32,333,758 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本子议案获得通过。

    （二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议
案》

    同意 255,012,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 32,333,758 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：本议案获得通过。

       五、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所姜瑞明、郑超律师出席了本次股东大会会议，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法、有效。


    六、备查文件

    1、艾格拉斯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
    2、北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2018 年第一次临时股东
大会的法律意见书。




                                                   艾格拉斯股份有限公司
                                                       2018 年 7 月 10 日