证券简称：瑞和股份         证券代码：002620              公告编号：2017-046



                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

              第三届董事会 2017 年第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2017 年第九次会议于 2017
年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。公司召开本次会议的通知及相关资料已
于 2017 年 10 月 17 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。截止至 2017 年
10 月 22 日下午 17:00，9 位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审
议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议决议情况如下：
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<深圳瑞和建筑装饰股
份有限公司 2017 年第三季度报告>及其摘要的议案》；
    《2017 年第三季度报告》全文于 2017 年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告正文》刊登于 2017 年 10 月 24
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司向银行申请
综合授信的议案》；
    由于公司经营活动需要，公司拟向以下银行申请授信（实际授信额度及期限
以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开
立保函和商业汇票等业务。
授信银行                                拟申请授信额度        授信期限
中国银行深圳福田支行                    4亿                   一年
招商银行股份有限公司深圳分行            2亿                   一年
平安银行深圳分行                         2亿                   一年
中国建设银行深圳中心区支行               4亿                   一年
北京银行深圳香蜜支行                     4亿                   一年
中国民生银行深圳分行                     2亿                   一年
合   计                                  18 亿                 ————
     三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份
有限公司会计政策变更的议案》。
     根据 2017 年 4 月 28 日财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42 号—持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号）以及
2017 年 5 月 10 日财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补
助>的通知》（财会[2017]15 号）,公司现拟将相关会计政策进行变更。
     《关于会计政策变更的公告》将刊登于 2017 年 10 月 24 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。




                                               深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一七年十月二十四日