证券简称：瑞和股份            证券代码：002620             公告编号：2018-051




                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

               第三届董事会 2018 年第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2018 年第八次会议于 2018
年 8 月 24 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场
结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 8 月 14 日以书面、电话、传真、
电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董
事 8 名，实到董事 8 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
     一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年半年度报告》及《2018
年半年度报告摘要》；

    《2018年半年度报告》全文于2018年8月27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年8月27日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年半年度募集资
金存放及使用情况的专项报告的议案》；
    《关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2018年8
月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                             深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○一八年八月二十四日