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公司公告

瑞和股份:第四届董事会2019年第六次会议决议公告2019-05-14  

						证券简称:瑞和股份         证券代码:002620           公告编号:2019-040

                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

              第四届董事会 2019 年第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2019 年第六次会议于 2019
年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于
2019 年 5 月【6】日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2019 年 5 月 13
日下午 15:00,9 位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进
行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议决议情况如下:
    一、5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事胡正富先生、陈如刚先生、
邓本军先生、李远飞先生 4 票回避,审议通过《关于调整限制性股票激励计划相
关事项的议案》;
    鉴于 1 名激励对象离职,不再符合激励对象条件。根据《深圳瑞和建筑装饰
股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对激励对象
及首次授予数量进行调整,激励对象人数由 75 人调整为 74 人,首次授予限制性
股票总量由 1,678.00 万股调整为 1,668.00 万股。除上述调整外,本次实施的限
制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致,不存在其他差
异。
    公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,以上意见及该议案具体
内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事胡正富先生、陈如刚先生、
邓本军先生、李远飞先生 4 票回避,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》;
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次限制性股票
激励计划的授予条件已经满足,确定授予日为 2019 年 5 月 13 日,向 74 名激励
对象授予限制性股票 1,668.00 万股,授予价格为 3.59 元/股。
   公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,以上意见及该议案具体
内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   特此公告。


                                        深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇一九年五月十三日